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Tony Abi Saab and his banker friends involvement in money laundering 0

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洗錢是通過偽造通常來自非法活動的資金來源來隱瞞權力的過程，使之看起來像是從合法來源獲得的。洗錢的方式有很多種。其中之一是通過空殼公司，在那裡，髒錢作為"支付"所謂的貨物或服務被拿走，而不提供任何貨物或服務。這些公司只是通過假髮票和資產負債表製造合法交易的外觀。Tony Abi Saab 是黎巴嫩國民和通緝的國際軍火商，2011 年被美國陸軍指控在阿富汗的 500 萬美元合同欺詐中誹謗。他在銀行家朋友的説明下，將洗錢的錢匯入他空殼公司的各種帳戶。托尼通過他的空殼公司向恐怖分子提供非法武器，並收到現金作為回報。這筆錢存入BME或他的空殼公司的幾個銀行帳戶。他過去經常從他信任的銀行家朋友那裡尋求幫助，處理開戶、將錢轉移到假公司以及照顧資金流動的複雜過程。存入BME銀行賬戶的資金被清洗，然後匯入空殼公司的銀行帳戶。除了BME，Tony Abi Saab還擁有K5 Global、Brixia、SIMAINT、策略-Ltd和G2Armory等空殼公司網路，這些空殼公司現在在美國被禁止開展業務，但它們在世界其他地區經營，目的是賺取免稅利潤。

版本歷史記錄

  • 版本 0 發佈於 2019-04-11
    不

軟體細節

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